В Челнах бизнесмены и клерк обворовали банк на 300 миллионов рублей

Завершено расследование и готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении восьми жителей Татарстана, обвиняемых в хищении 300 миллионов рублей у челнинского филиала известного банка. – Среди обвиняемых – четверо соучредителей и двое директоров нескольких фирм, в том числе компании по продаже и доставке питьевой воды, начальник дополнительного офиса челнинского филиала банка, – сообщил замначальника ГСУ МВД по Татарстану Тимур Хайруллин. Установлено, что при участии банковского служащего обвиняемые с 2006 по 2009 годы получили более 100 кредитов на суммы от 5 до 50 миллионов рублей. При этом как юридические лица они получили восемь кредитов, остальные 99 оформлялись на сотрудников фирм, их родственников, посторонних лиц. В 2010 году «должники» стали получать грозные письма из банка о возврате кредитов, тут и выяснилось, что кредиты не оплачивались, а 10 человек вообще не имели представления, что на них оформлен кредит. Два «должника» к этому времени уже умерли. Мошенники в качестве залога предоставляли уже заложенное имущество по завышенной цене. Работодатели также подделывали их справки о НДФЛ сотрудников, указывая в 10 раз завышенную зарплату. Общая сумма ущерба составила порядка 300 миллионов рублей. Обвиняемые частично погасили ущерб имуществом личным и своих фирм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернуться в ленту